Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
M. Aparecida Gavilan Jara Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Paranhos/MS, sob o CNPJ 58.321.685/0001-58. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. Aparecida Gavilan Jara Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, M. APARECIDA GAVILAN JARA LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Miriam Aparecida Gavilan Jara | Sócio-Administrador | ***.004.502-** | 27/02/2026 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. Aparecida Gavilan Jara Ltda (CNPJ 58.321.685/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/2024.
O CNPJ da matriz é 58.321.685/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da M. Aparecida Gavilan Jara Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da M. Aparecida Gavilan Jara Ltda está localizada em Paranhos/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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