DIOGENES LOPES DA SILVA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2024.
A Diogenes Lopes da Silva Ltda (CNPJ 58.324.022/0001-97) é uma empresa inapta em Labrea/AM. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogenes Lopes da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGENES LOPES DA SILVA LTDA
- Nome fantasia
- D L da Silva Comercio Ltda
- CNPJ (matriz)
- 58.324.022/0001-97
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 03/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Jordeval, 1105, da Fonte, Labrea/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGENES LOPES DA SILVA LTDA também exerce Construção de edifícios, Serviços de pintura de edifícios em geral, Administração de obras, Perfuração e construção de poços de água, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de laticínios e frios, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Locação de automóveis sem condutor e outras 2 atividades.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4330404 · Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399101 · Administração de obras
- 4399105 · Perfuração e construção de poços de água
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719501 · Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogenes Lopes da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.974-** | 03/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diogenes Lopes da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogenes Lopes da Silva Ltda (CNPJ 58.324.022/0001-97) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 03/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogenes Lopes da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.324.022/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diogenes Lopes da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diogenes Lopes da Silva Ltda?
O capital social declarado da Diogenes Lopes da Silva Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogenes Lopes da Silva Ltda?
A matriz da Diogenes Lopes da Silva Ltda está localizada em Labrea/AM, no bairro da Fonte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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