HOLD INVEST SECURITIZADORA S/A
Securitização de Créditos · CNAE 6492100 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2024.
A Hold Invest Securitizadora S/A (CNPJ 58.367.969/0001-85) é uma empresa ativa em Sao Jose do Rio Preto/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 15.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Hold Invest Securitizadora S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hold Invest Securitizadora S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLD INVEST SECURITIZADORA S/A
- CNPJ (matriz)
- 58.367.969/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 05/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6492100 · Securitização de créditos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Clovis Oger, 1000, Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi, Sao Jose do Rio Preto/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Baffi Scarin | Presidente | ***.008.471-** | 05/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Hold Invest Securitizadora S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hold Invest Securitizadora S/A (CNPJ 58.367.969/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hold Invest Securitizadora S/A?
O CNPJ da matriz é 58.367.969/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 6492100) é Securitização de créditos.
Quem são os sócios da Hold Invest Securitizadora S/A?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hold Invest Securitizadora S/A?
O capital social declarado da Hold Invest Securitizadora S/A é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hold Invest Securitizadora S/A?
A matriz da Hold Invest Securitizadora S/A está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão