DALIA LTDA
Outros Alojamentos Não Especificados Anteriormente · CNAE 5590699 · 2 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 58.374.370/0001-79, a Dalia Ltda encontra-se ativa em Fortaleza/CE. Atua no ramo de outros alojamentos não especificados anteriormente. Em atividade desde 06/12/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dalia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DALIA LTDA
- Nome fantasia
- Dalia
- CNPJ (matriz)
- 58.374.370/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 700.000,00
- Abertura
- 06/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 5590699 · Outros alojamentos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Heraclito Graca, 653, Centro, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DALIA LTDA também exerce Ensino de esportes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Blandiny Ferrari | Administrador | ***.004.297-** | 06/12/2024 |
| Mathieu Jean Pierre Boucharlat | Sócio | ***.000.359-** | 06/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Dalia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dalia Ltda (CNPJ 58.374.370/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dalia Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.374.370/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 5590699) é Outros alojamentos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Dalia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dalia Ltda?
O capital social declarado da Dalia Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dalia Ltda?
A matriz da Dalia Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.