Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2024.
A Capital Summit Partners Ltd (CNPJ 58.378.541/0001-38) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.000.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
1 ano de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Capital Summit Partners Ltd (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para CAPITAL SUMMIT PARTNERS LTD.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CAPITAL SUMMIT PARTNERS LTD também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Correspondentes de instituições financeiras, Serviços de levantamento de fundos sob contrato.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Capital Summit Partners Ltd (CNPJ 58.378.541/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2024.
O CNPJ da matriz é 58.378.541/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da Capital Summit Partners Ltd é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Capital Summit Partners Ltd está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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