AtivaCNPJ 58.387.807/0001-09MATRIZ · Ouro Preto/MG

GILMAR NIQUINI E FILHOS LTDA

Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 5.377.393,00 · fundada em 2024.

Capital social acima de 75% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 90% em MG. Fonte: Receita Federal.

Gilmar Niquini e Filhos Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Ouro Preto/MG, sob o CNPJ 58.387.807/0001-09. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteAtenção

1 ano de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Gilmar Niquini e Filhos Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gilmar Niquini e Filhos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: GILMAR NIQUINI E FILHOS LTDA
Nome fantasia: Gilmar Niquini e Filhos
CNPJ (matriz): 58.387.807/0001-09
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 5.377.393,00
Abertura: 09/12/2024
Atividade principal (CNAE): 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Itacolomy, 785, Vila dos Engenheiros, Ouro Preto/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6462000 · Holdings de instituições não-financeiras

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, GILMAR NIQUINI E FILHOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Gilmar Rosa Niquini	Sócio-Administrador	*.007.161-	09/12/2024
Vinicius Nascimento Niquini	Sócio	*.002.300-	09/12/2024
Wendell Nascimento Niquini	Sócio	*.008.533-	09/12/2024

Perguntas frequentes

A empresa Gilmar Niquini e Filhos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gilmar Niquini e Filhos Ltda (CNPJ 58.387.807/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/12/2024.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Gilmar Niquini e Filhos Ltda?

O CNPJ da matriz é 58.387.807/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.

Quem são os sócios da Gilmar Niquini e Filhos Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Gilmar Niquini e Filhos Ltda?

O capital social declarado da Gilmar Niquini e Filhos Ltda é de R$ 5.377.393,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Gilmar Niquini e Filhos Ltda?

A matriz da Gilmar Niquini e Filhos Ltda está localizada em Ouro Preto/MG, no bairro Vila dos Engenheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Ouro Preto/MG

Explore

Dossiê completo da Gilmar Niquini e Filhos Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão