DANIEL ELIAS GARUZZI ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 559.400,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 58.406.377/0001-25, a Daniel Elias Garuzzi Administracao de Bens e Participacoes Ltda encontra-se ativa em Mogi Guacu/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 10/12/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL ELIAS GARUZZI ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.406.377/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 559.400,00
- Abertura
- 10/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cristovao Colombo, 1690, Vila Paraiso, Mogi Guacu/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Elias Garuzzi | Sócio-Administrador | ***.001.317-** | 10/12/2024 |
| Danilo Garuzzi | Sócio | ***.006.416-** | 20/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Elias Garuzzi Administracao de Bens e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Elias Garuzzi Administracao de Bens e Participacoes Ltda (CNPJ 58.406.377/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Elias Garuzzi Administracao de Bens e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.406.377/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Daniel Elias Garuzzi Administracao de Bens e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel Elias Garuzzi Administracao de Bens e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Daniel Elias Garuzzi Administracao de Bens e Participacoes Ltda é de R$ 559.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Elias Garuzzi Administracao de Bens e Participacoes Ltda?
A matriz da Daniel Elias Garuzzi Administracao de Bens e Participacoes Ltda está localizada em Mogi Guacu/SP, no bairro Vila Paraiso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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