ZTI SCP
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 11.400.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 58.413.658/0001-05, a Zti Scp encontra-se ativa em Sao Luis/MA. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 31/10/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zti Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZTI SCP
- Nome fantasia
- Zti Scp
- CNPJ (matriz)
- 58.413.658/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.400.000,00
- Abertura
- 31/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Cedros, 17, Jardim Sao Francisco, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZTI SCP também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Administração de obras, Serviços de engenharia.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Lino da Silveira Junior | Administrador | ***.001.555-** | 31/10/2024 |
| Silveira Engenharia e Construcoes Ltda | Sócio Ostensivo | 04.885.201/0001-74 | 31/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Zti Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zti Scp (CNPJ 58.413.658/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zti Scp?
O CNPJ da matriz é 58.413.658/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Zti Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zti Scp?
O capital social declarado da Zti Scp é de R$ 11.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zti Scp?
A matriz da Zti Scp está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Jardim Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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