Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2024.
Jose Ernani de Castilho & Virginia Maria Castilho Dias Ltda, CNPJ 58.427.425/0001-61, está ativa e atua em Paraguacu/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jose Ernani de Castilho & Virginia Maria Castilho Dias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Ernani de Castilho | Sócio-Administrador | ***.005.990-** | 11/12/2024 |
| Virginia Maria Castilho Dias | Sócio-Administrador | ***.004.332-** | 11/12/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jose Ernani de Castilho & Virginia Maria Castilho Dias Ltda (CNPJ 58.427.425/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2024.
O CNPJ da matriz é 58.427.425/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Jose Ernani de Castilho & Virginia Maria Castilho Dias Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Jose Ernani de Castilho & Virginia Maria Castilho Dias Ltda está localizada em Paraguacu/MG, no bairro Lagoa Preta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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