ASSOCIACAO AGUAS RESIDENCE
Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 9499500 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2024.
Associacao Aguas Residence está ativa e no ramo de atividades associativas não especificadas anteriormente em Nova Lima/MG, sob o CNPJ 58.427.473/0001-50. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao Aguas Residence (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSOCIACAO AGUAS RESIDENCE
- CNPJ (matriz)
- 58.427.473/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 11/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 9499500 · Atividades associativas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Princesa Diana, 55, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Amarante Boaventura | Diretor | ***.003.967-** | 11/12/2024 |
| Jorge Luiz Moreira de Lima | Presidente | ***.002.927-** | 11/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Associacao Aguas Residence está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao Aguas Residence (CNPJ 58.427.473/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Associacao Aguas Residence?
O CNPJ da matriz é 58.427.473/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 9499500) é Atividades associativas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Associacao Aguas Residence?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Associacao Aguas Residence?
O capital social declarado da Associacao Aguas Residence é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Associacao Aguas Residence?
A matriz da Associacao Aguas Residence está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Alphaville - Lagoa dos Ingleses. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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