DIAMOND RESIDENCE SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2024.
A Diamond Residence Spe Ltda (CNPJ 58.428.704/0001-40) é uma empresa ativa em Mongagua/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diamond Residence Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Residence Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND RESIDENCE SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.428.704/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 11/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Getulio Vargas, 92, Centro, Mongagua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND RESIDENCE SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lemonaco Empreendimentos Ltda | Sócio | 20.962.598/0001-07 | 11/12/2024 |
| Mauro Lemonaco de Almeida Filho | Administrador | ***.005.880-** | 11/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Residence Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Residence Spe Ltda (CNPJ 58.428.704/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Residence Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.428.704/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Diamond Residence Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Residence Spe Ltda?
O capital social declarado da Diamond Residence Spe Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Residence Spe Ltda?
A matriz da Diamond Residence Spe Ltda está localizada em Mongagua/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.