TOP 10 CONVENIENCIA LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2024.
Top 10 Conveniencia Ltda, CNPJ 58.431.454/0001-05, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Confresa/MT, ativa. Início de atividade em 11/12/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top 10 Conveniencia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP 10 CONVENIENCIA LTDA
- Nome fantasia
- Top 10 Conveniencia
- CNPJ (matriz)
- 58.431.454/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 11/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Gameleira, 153, Setor Jardim do Edem, Confresa/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP 10 CONVENIENCIA LTDA também exerce Reprodução de som em qualquer suporte, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Restaurantes e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luzia Martins dos Santos | Sócio-Administrador | ***.003.393-** | 11/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Top 10 Conveniencia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top 10 Conveniencia Ltda (CNPJ 58.431.454/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top 10 Conveniencia Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.431.454/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Top 10 Conveniencia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top 10 Conveniencia Ltda?
O capital social declarado da Top 10 Conveniencia Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top 10 Conveniencia Ltda?
A matriz da Top 10 Conveniencia Ltda está localizada em Confresa/MT, no bairro Setor Jardim do Edem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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