FACTOR BANK DO BRASIL FOMENTO COMERCIAL LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 4 sócios · capital social R$ 1.100.000,00 · fundada em 1987.
Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda, CNPJ 58.435.017/0001-51, no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring, em Itu/SP, ativa. Início de atividade em 27/11/1987. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FACTOR BANK DO BRASIL FOMENTO COMERCIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.435.017/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.100.000,00
- Abertura
- 27/11/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Gazzola, 1001, Jd. Helio Baptistti, Itu/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Air Participacoes Ltda | Sócio | 53.262.597/0001-09 | 05/11/2024 |
| Lag Participacoes Ltda | Sócio | 53.262.829/0001-29 | 05/11/2024 |
| Luciana Gazzola | Administrador | ***.002.865-** | 27/11/1987 |
| Wladimir Gazzola Junior | Administrador | ***.002.864-** | 27/11/1987 |
Perguntas frequentes
A empresa Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda (CNPJ 58.435.017/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/11/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.435.017/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda?
O capital social declarado da Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda é de R$ 1.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda?
A matriz da Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda está localizada em Itu/SP, no bairro Jd. Helio Baptistti. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Factor Bank do Brasil Fomento Comercial Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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