NILTON FRAGA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2024.
Nilton Fraga Participacoes Ltda, CNPJ 58.472.109/0001-01, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Sao Ludgero/SC, ativa. Início de atividade em 16/12/2024. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nilton Fraga Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NILTON FRAGA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.472.109/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 16/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nicolau Gesing, 190, Centro, Sao Ludgero/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NILTON FRAGA PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleber da Silva Fraga Severina | Sócio | ***.006.512-** | 29/04/2025 |
| Douglas da Silva Fraga Severina | Sócio | ***.002.752-** | 29/04/2025 |
| Nilton Fraga Severina | Administrador | ***.003.215-** | 16/12/2024 |
| Sanai da Silva Fraga Severina Hanel | Sócio | ***.003.597-** | 29/04/2025 |
| Valmiria da Silva Fraga Severina | Administrador | ***.005.900-** | 16/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Nilton Fraga Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nilton Fraga Participacoes Ltda (CNPJ 58.472.109/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nilton Fraga Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.472.109/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nilton Fraga Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nilton Fraga Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Nilton Fraga Participacoes Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nilton Fraga Participacoes Ltda?
A matriz da Nilton Fraga Participacoes Ltda está localizada em Sao Ludgero/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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