DRAGON HOLDING LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 2 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2024.
Dragon Holding Ltda, CNPJ 58.520.872/0001-60, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings, em Nova Lima/MG, ativa. Início de atividade em 19/12/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DRAGON HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Dragon Holding
- CNPJ (matriz)
- 58.520.872/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 19/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Januario Carneiro, 8620, Vale do Sereno, Nova Lima/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juliana Chrispin Gavineli | Administrador | ***.004.253-** | 04/05/2026 |
| Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos | Sócio-Administrador | ***.000.749-** | 19/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Dragon Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dragon Holding Ltda (CNPJ 58.520.872/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dragon Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.520.872/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Dragon Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dragon Holding Ltda?
O capital social declarado da Dragon Holding Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dragon Holding Ltda?
A matriz da Dragon Holding Ltda está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Vale do Sereno. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.