AtivaCNPJ 58.525.197/0001-62MATRIZ · Sao Bernardo do Campo/SP

TRANSPORTES BORELLI LTDA

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 2 sócios · capital social R$ 15.000.000,00 · fundada em 1988.

Capital social acima de 99% das 15.139 empresas do CNAE 4930203 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Transportes Borelli Ltda, CNPJ 58.525.197/0001-62: situação ativa, em Sao Bernardo do Campo/SP, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Capital social de R$ 15.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

38 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Registro encontrado

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: TRANSPORTES BORELLI LTDA
CNPJ (matriz): 58.525.197/0001-62
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 15.000.000,00
Abertura: 21/01/1988
Atividade principal (CNAE): 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Marco Polo, 460, Batistini, Sao Bernardo do Campo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Claudio Borelli	Sócio-Administrador	*.000.449-	13/01/1988
Luiz Adamo Borelli	Sócio-Administrador	*.008.175-	13/01/1988

Estabelecimentos (3 filiais)

CNPJ	Situação	Local
58.525.197/0002-43	Ativa	Sao Bernardo do Campo/SP
58.525.197/0003-24	Baixada	Goiania/GO
58.525.197/0004-05	Ativa	Santana do Paraiso/MG

Perguntas frequentes

A empresa Transportes Borelli Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes Borelli Ltda (CNPJ 58.525.197/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/01/1988.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportes Borelli Ltda?

O CNPJ da matriz é 58.525.197/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Quem são os sócios da Transportes Borelli Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Transportes Borelli Ltda?

O capital social declarado da Transportes Borelli Ltda é de R$ 15.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Transportes Borelli Ltda?

A matriz da Transportes Borelli Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Batistini. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Transportes Borelli Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Transportes Borelli Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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