MALLORI EMPRESARIAL LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2024.
Mallori Empresarial Ltda, CNPJ 58.527.533/0001-06, está ativa e atua em Itauba/MT no ramo de comissaria de despachos. Capital social de R$ 250.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mallori Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALLORI EMPRESARIAL LTDA
- Nome fantasia
- Tiao Brasil
- CNPJ (matriz)
- 58.527.533/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 20/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Cedros, SN, Com. Boa Esperanca, Itauba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALLORI EMPRESARIAL LTDA também exerce Serrarias com desdobramento de madeira em bruto, Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados e outras 6 atividades.
- 1610203 · Serrarias com desdobramento de madeira em bruto
- 1610204 · Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530704 · Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530705 · Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4789009 · Comércio varejista de armas e munições
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elcio Roberto Lopes Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.002.689-** | 20/12/2024 |
| Meyre Caroline Marcellos | Administrador | ***.001.897-** | 20/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Mallori Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mallori Empresarial Ltda (CNPJ 58.527.533/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mallori Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.527.533/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Mallori Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mallori Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Mallori Empresarial Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mallori Empresarial Ltda?
A matriz da Mallori Empresarial Ltda está localizada em Itauba/MT, no bairro Com. Boa Esperanca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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