SILVERIO IRMAOS HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 13 sócios · capital social R$ 6.349.712,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 75% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Silverio Irmaos Holding Ltda, CNPJ 58.528.444/0001-84, está ativa e atua em Assis/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 6.349.712,00. Tem 13 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
13 sócios
1 ano de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Silverio Irmaos Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Silverio Irmaos Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SILVERIO IRMAOS HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Santana Holding
- CNPJ (matriz)
- 58.528.444/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.349.712,00
- Abertura
- 20/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Esperanca, SN, Zona Rural, Assis/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Mailio Santana | Sócio | ***.008.337-** | 20/12/2024 |
| Bernardo Mossini Santana | Sócio | ***.005.779-** | 20/12/2024 |
| Betina Mossini Santana | Sócio | ***.000.236-** | 20/12/2024 |
| Erika Souza Santana | Sócio | ***.005.996-** | 20/12/2024 |
| Gabriela Mailio Santana | Sócio | ***.002.321-** | 20/12/2024 |
| Giovana Mailio Santana | Sócio | ***.002.964-** | 20/12/2024 |
| Iara Souza Santana | Sócio | ***.008.915-** | 20/12/2024 |
| Juliana Mossini Santana | Sócio | ***.003.356-** | 20/12/2024 |
| Rafael Goes Santana | Sócio-Administrador | ***.006.829-** | 20/12/2024 |
| Rogerio Cezar Santana | Sócio-Administrador | ***.006.093-** | 20/12/2024 |
| Rosinei de Souza Santana | Sócio | ***.001.460-** | 20/12/2024 |
| Sara Souza Paes | Sócio | ***.003.354-** | 20/12/2024 |
| Silverio Jose Santana | Sócio-Administrador | ***.008.428-** | 20/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Silverio Irmaos Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Silverio Irmaos Holding Ltda (CNPJ 58.528.444/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Silverio Irmaos Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.528.444/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Silverio Irmaos Holding Ltda?
O quadro societário público registra 13 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Silverio Irmaos Holding Ltda?
O capital social declarado da Silverio Irmaos Holding Ltda é de R$ 6.349.712,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Silverio Irmaos Holding Ltda?
A matriz da Silverio Irmaos Holding Ltda está localizada em Assis/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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