ATHENA EMPREENDIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Athena Empreendimentos e Intermediacoes Ltda, CNPJ 58.529.075/0001-44, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Piracaia/SP, ativa. Início de atividade em 20/12/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Athena Empreendimentos e Intermediacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ATHENA EMPREENDIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA
- Nome fantasia
- *********
- CNPJ (matriz)
- 58.529.075/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Municipal Prc 40 Batatuba, 443, Cachoeira Abaixo, Piracaia/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cezar Augusto Balthazar Tsuji | Sócio-Administrador | ***.001.966-** | 20/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Athena Empreendimentos e Intermediacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Athena Empreendimentos e Intermediacoes Ltda (CNPJ 58.529.075/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Athena Empreendimentos e Intermediacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.529.075/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Athena Empreendimentos e Intermediacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Athena Empreendimentos e Intermediacoes Ltda?
O capital social declarado da Athena Empreendimentos e Intermediacoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Athena Empreendimentos e Intermediacoes Ltda?
A matriz da Athena Empreendimentos e Intermediacoes Ltda está localizada em Piracaia/SP, no bairro Cachoeira Abaixo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.