LEGACY VENTURES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 380.000,00 · fundada em 2024.
Legacy Ventures Ltda, CNPJ 58.529.261/0001-83, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Sao Vicente/SP, ativa. Início de atividade em 20/12/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Legacy Ventures Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEGACY VENTURES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.529.261/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 380.000,00
- Abertura
- 20/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coripheu de Azevedo Marques, 180, Nautica Iii, Sao Vicente/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dvalmir de Morais Nunes Junior | Sócio-Administrador | ***.001.297-** | 20/12/2024 |
| Gustavo Noventa Ferreira | Sócio-Administrador | ***.002.876-** | 20/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Legacy Ventures Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Legacy Ventures Ltda (CNPJ 58.529.261/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Legacy Ventures Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.529.261/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Legacy Ventures Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Legacy Ventures Ltda?
O capital social declarado da Legacy Ventures Ltda é de R$ 380.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Legacy Ventures Ltda?
A matriz da Legacy Ventures Ltda está localizada em Sao Vicente/SP, no bairro Nautica Iii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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