CP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 7 sócios · capital social R$ 27.000.000,00 · fundada em 2024.
Cp Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 58.531.910/0001-80, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 27.000.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cp Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.531.910/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 27.000.000,00
- Abertura
- 20/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Grajau, 614, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios e outras 2 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 9511800 · Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Ken Iti Duarte Yoshida | Sócio | ***.003.502-** | 20/12/2024 |
| Eurico Ferreira Rangel Junior | Sócio-Administrador | ***.004.922-** | 20/12/2024 |
| Filipe Lima Batista | Sócio | ***.002.454-** | 20/12/2024 |
| Guilherme Mantovani | Sócio | ***.002.685-** | 20/12/2024 |
| Lucas Nainor Santos de Amorim | Sócio | ***.003.588-** | 20/12/2024 |
| Paulo Cesar Rebuzzi Cerqueira | Sócio-Administrador | ***.007.433-** | 20/12/2024 |
| Paulo da Costa Neves Junior | Sócio-Administrador | ***.000.443-** | 20/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Cp Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cp Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 58.531.910/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cp Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.531.910/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Cp Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cp Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Cp Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 27.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cp Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Cp Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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