TOMAS E FILHOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 11.000,00 · fundada em 2024.
A Tomas e Filhos Ltda (CNPJ 58.554.511/0001-35) é uma empresa ativa em Resende/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 11.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tomas e Filhos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOMAS E FILHOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.554.511/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.000,00
- Abertura
- 26/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lions Clube, 168, Eucaliptal, Resende/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dilza Cristina Martins Tomas | Sócio-Administrador | ***.008.835-** | 26/12/2024 |
| Jose Joaquim Rodrigues Tomas | Sócio-Administrador | ***.001.003-** | 26/12/2024 |
| Rodrigues Tomas Ltda | Sócio | 53.857.901/0001-60 | 03/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Tomas e Filhos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tomas e Filhos Ltda (CNPJ 58.554.511/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tomas e Filhos Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.554.511/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tomas e Filhos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tomas e Filhos Ltda?
O capital social declarado da Tomas e Filhos Ltda é de R$ 11.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tomas e Filhos Ltda?
A matriz da Tomas e Filhos Ltda está localizada em Resende/RJ, no bairro Eucaliptal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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