OSVALDO BORGES DOS SANTOS NETO
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · capital social R$ 130.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Osvaldo Borges dos Santos Neto, CNPJ 58.572.569/0001-01: situação ativa, em Paulinia/SP, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Capital social de R$ 130.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Osvaldo Borges dos Santos Neto (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para OSVALDO BORGES DOS SANTOS NETO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OSVALDO BORGES DOS SANTOS NETO
- CNPJ (matriz)
- 58.572.569/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 130.000,00
- Abertura
- 28/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Expedicionario Primo Fadin, 145, Morumbi, Paulinia/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Osvaldo Borges dos Santos Neto está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Osvaldo Borges dos Santos Neto (CNPJ 58.572.569/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Osvaldo Borges dos Santos Neto?
O CNPJ da matriz é 58.572.569/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Osvaldo Borges dos Santos Neto?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Osvaldo Borges dos Santos Neto?
O capital social declarado da Osvaldo Borges dos Santos Neto é de R$ 130.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Osvaldo Borges dos Santos Neto?
A matriz da Osvaldo Borges dos Santos Neto está localizada em Paulinia/SP, no bairro Morumbi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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