SOUZA POLIAGO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 4 sócios · capital social R$ 1.330.000,00 · fundada em 1988.
Capital social acima de 95% das 161.539 empresas do CNAE 7020400 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Souza Poliago Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ 58.575.259/0001-40, está ativa e atua em Jacarei/SP no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 1.330.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
38 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza Poliago Consultoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA POLIAGO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.575.259/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.330.000,00
- Abertura
- 01/02/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Benedita Fama Vianna, 69, Condominio Terras de Sant'Anna, Jacarei/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOUZA POLIAGO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Candida Corbani Fonseca de Souza | Sócio-Administrador | ***.001.983-** | 01/02/1988 |
| Diego Fonseca de Souza | Sócio | ***.008.153-** | 20/12/2024 |
| Luiz Roberto Leite de Souza | Sócio-Administrador | ***.001.040-** | 01/02/1988 |
| Poliana Fonseca de Souza Marques | Sócio | ***.008.698-** | 20/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza Poliago Consultoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza Poliago Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ 58.575.259/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza Poliago Consultoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.575.259/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Souza Poliago Consultoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza Poliago Consultoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Souza Poliago Consultoria Empresarial Ltda é de R$ 1.330.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza Poliago Consultoria Empresarial Ltda?
A matriz da Souza Poliago Consultoria Empresarial Ltda está localizada em Jacarei/SP, no bairro Condominio Terras de Sant'Anna. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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