CASA LOTERICA PHOENIX LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 1988.
Casa Loterica Phoenix Ltda, CNPJ 58.577.362/0001-20, no ramo de casas lotéricas, em Diadema/SP, ativa. Início de atividade em 01/02/1988. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Loterica Phoenix Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA LOTERICA PHOENIX LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.577.362/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Abertura
- 01/02/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasilia, 735, Jardim Campanario, Diadema/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Junior Silva Pereira | Sócio-Administrador | ***.006.017-** | 27/09/2018 |
| Maria Joze da Silva Pereira | Sócio | ***.009.524-** | 27/09/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Loterica Phoenix Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Loterica Phoenix Ltda (CNPJ 58.577.362/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Loterica Phoenix Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.577.362/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Casa Loterica Phoenix Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Loterica Phoenix Ltda?
O capital social declarado da Casa Loterica Phoenix Ltda é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Loterica Phoenix Ltda?
A matriz da Casa Loterica Phoenix Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Jardim Campanario. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casa Loterica Phoenix Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casa Loterica Phoenix Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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