CASSINO TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2025.
A Cassino Transportes Ltda (CNPJ 58.649.348/0001-94) é uma empresa ativa em Pedra do Indaia/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASSINO TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Cassino Transportes
- CNPJ (matriz)
- 58.649.348/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 06/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Margem Direita da Mg 050, KM 166, Zona Rural, Pedra do Indaia/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Richard Chaves | Sócio-Administrador | ***.008.129-** | 06/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Cassino Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cassino Transportes Ltda (CNPJ 58.649.348/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cassino Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.649.348/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Cassino Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cassino Transportes Ltda?
O capital social declarado da Cassino Transportes Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cassino Transportes Ltda?
A matriz da Cassino Transportes Ltda está localizada em Pedra do Indaia/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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