TREVISAN E DONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 487.500,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 58.673.036/0001-16, a Trevisan e Dona Participacoes Societarias Ltda encontra-se ativa em Birigui/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 07/01/2025. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Trevisan e Dona Participacoes Societarias Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trevisan e Dona Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREVISAN E DONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.673.036/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 487.500,00
- Abertura
- 07/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vinicius de Moraes, 760, Jardim Popi, Birigui/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dimas Roberto Dona | Sócio-Administrador | ***.004.796-** | 07/01/2025 |
| Joao Valmir Dona | Sócio-Administrador | ***.008.110-** | 07/01/2025 |
| Luzia Trevizan Dona | Sócio | ***.004.604-** | 07/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Trevisan e Dona Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trevisan e Dona Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 58.673.036/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trevisan e Dona Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.673.036/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Trevisan e Dona Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trevisan e Dona Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Trevisan e Dona Participacoes Societarias Ltda é de R$ 487.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trevisan e Dona Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Trevisan e Dona Participacoes Societarias Ltda está localizada em Birigui/SP, no bairro Jardim Popi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão