COMPLEXO TOLEDO LOGISTICA E INDUSTRIAL LTDA
Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2025.
Complexo Toledo Logistica e Industrial Ltda, CNPJ 58.675.863/0001-49, no ramo de organização logística do transporte de carga, em Campina Grande/PB, ativa. Início de atividade em 07/01/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Complexo Toledo Logistica e Industrial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMPLEXO TOLEDO LOGISTICA E INDUSTRIAL LTDA
- Nome fantasia
- Complexo Toledo
- CNPJ (matriz)
- 58.675.863/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 07/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- José Elpídio da Costa Monteiro, 102, São José, Campina Grande/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMPLEXO TOLEDO LOGISTICA E INDUSTRIAL LTDA também exerce Fabricação de calçados de couro, Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente, Fabricação de partes para calçados, de qualquer material, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga.
- 1531901 · Fabricação de calçados de couro
- 1539400 · Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
- 1540800 · Fabricação de partes para calçados, de qualquer material
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sidney Soares de Toledo | Administrador | ***.004.403-** | 07/01/2025 |
| St Holding Participacoes Ltda | Sócio | 58.027.820/0001-57 | 07/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Complexo Toledo Logistica e Industrial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Complexo Toledo Logistica e Industrial Ltda (CNPJ 58.675.863/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Complexo Toledo Logistica e Industrial Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.675.863/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
Quem são os sócios da Complexo Toledo Logistica e Industrial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Complexo Toledo Logistica e Industrial Ltda?
O capital social declarado da Complexo Toledo Logistica e Industrial Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Complexo Toledo Logistica e Industrial Ltda?
A matriz da Complexo Toledo Logistica e Industrial Ltda está localizada em Campina Grande/PB, no bairro São José. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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