FELIPE F. ALVES LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Felipe F. Alves Ltda, CNPJ 58.751.920/0001-21: situação ativa, em Paraiso das Aguas/MS, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 15.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Felipe F. Alves Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FELIPE F. ALVES LTDA
- Nome fantasia
- Felipe Ferreira Assessoria Financeira
- CNPJ (matriz)
- 58.751.920/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 10/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Luiza de Resende, 160, Loteamento Patrimonio do Paraiso, Paraiso das Aguas/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FELIPE F. ALVES LTDA também exerce Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Ferreira Alves | Sócio-Administrador | ***.008.087-** | 10/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Felipe F. Alves Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Felipe F. Alves Ltda (CNPJ 58.751.920/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Felipe F. Alves Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.751.920/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Felipe F. Alves Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Felipe F. Alves Ltda?
O capital social declarado da Felipe F. Alves Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Felipe F. Alves Ltda?
A matriz da Felipe F. Alves Ltda está localizada em Paraiso das Aguas/MS, no bairro Loteamento Patrimonio do Paraiso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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