AtivaCNPJ 58.760.595/0001-63MATRIZ · Barueri/SP

SHEIKH APEX TRADING REP. CONS. EXP. IMP. LTDA

Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, Equipamentos, Embarcações e Aeronaves · CNAE 4614100 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.

Capital social acima de 75% das 6.341 empresas do CNAE 4614100 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

Sheikh Apex Trading Rep. Cons. Exp. Imp. Ltda, CNPJ 58.760.595/0001-63, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteAtenção

1 ano de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SHEIKH APEX TRADING REP. CONS. EXP. IMP. LTDA
Nome fantasia: Sheikh Apex
CNPJ (matriz): 58.760.595/0001-63
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 10/01/2025
Atividade principal (CNAE): 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Rio Negro, 1030, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

Atividades secundárias (6)

Além da atividade principal, SHEIKH APEX TRADING REP. CONS. EXP. IMP. LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Mahdi Sheikh	Sócio-Administrador	*.004.283-	10/01/2025

Perguntas frequentes

A empresa Sheikh Apex Trading Rep. Cons. Exp. Imp. Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sheikh Apex Trading Rep. Cons. Exp. Imp. Ltda (CNPJ 58.760.595/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/01/2025.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Sheikh Apex Trading Rep. Cons. Exp. Imp. Ltda?

O CNPJ da matriz é 58.760.595/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4614100) é Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.

Quem são os sócios da Sheikh Apex Trading Rep. Cons. Exp. Imp. Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Sheikh Apex Trading Rep. Cons. Exp. Imp. Ltda?

O capital social declarado da Sheikh Apex Trading Rep. Cons. Exp. Imp. Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Sheikh Apex Trading Rep. Cons. Exp. Imp. Ltda?

A matriz da Sheikh Apex Trading Rep. Cons. Exp. Imp. Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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