BANKEI TOKENIZACAO E INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS LTDA
Serviços de Levantamento de Fundos Sob Contrato · CNAE 8299705 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 58.850.052/0001-37, a Bankei Tokenizacao e Investimentos Participativos Ltda encontra-se ativa em Sao Caetano do Sul/SP. Atua no ramo de serviços de levantamento de fundos sob contrato. Em atividade desde 14/01/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bankei Tokenizacao e Investimentos Participativos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANKEI TOKENIZACAO E INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS LTDA
- Nome fantasia
- Bankei Tokens
- CNPJ (matriz)
- 58.850.052/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 14/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Niteroi, 400, Centro, Sao Caetano do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANKEI TOKENIZACAO E INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Sergio Regis Lima | Sócio-Administrador | ***.007.507-** | 14/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Bankei Tokenizacao e Investimentos Participativos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bankei Tokenizacao e Investimentos Participativos Ltda (CNPJ 58.850.052/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bankei Tokenizacao e Investimentos Participativos Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.850.052/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 8299705) é Serviços de levantamento de fundos sob contrato.
Quem são os sócios da Bankei Tokenizacao e Investimentos Participativos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bankei Tokenizacao e Investimentos Participativos Ltda?
O capital social declarado da Bankei Tokenizacao e Investimentos Participativos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bankei Tokenizacao e Investimentos Participativos Ltda?
A matriz da Bankei Tokenizacao e Investimentos Participativos Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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