Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2025.
Nds Holding Participacoes Ltda, CNPJ 58.856.135/0001-33, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Barreiras/BA, ativa. Início de atividade em 14/01/2025. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nds Holding Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, NDS HOLDING PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danillo de Oliveira Della Senta | Sócio-Administrador | ***.001.609-** | 14/01/2025 |
| Gesielda de Oliveira Della Senta | Sócio-Administrador | ***.003.204-** | 14/01/2025 |
| Nilo Della Senta | Sócio-Administrador | ***.002.801-** | 14/01/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nds Holding Participacoes Ltda (CNPJ 58.856.135/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2025.
O CNPJ da matriz é 58.856.135/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Nds Holding Participacoes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Nds Holding Participacoes Ltda está localizada em Barreiras/BA, no bairro Morada Nobre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão