LOGICA ASSESSORIA E CREDITO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2025.
Logica Assessoria e Credito Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Igarape-Miri/PA, sob o CNPJ 58.918.487/0001-76. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Logica Assessoria e Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOGICA ASSESSORIA E CREDITO LTDA
- Nome fantasia
- Logica Assessoria e Credito
- CNPJ (matriz)
- 58.918.487/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 16/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pa 151, 200, Marombinha, Igarape-Miri/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOGICA ASSESSORIA E CREDITO LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e outras 3 atividades.
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 · Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alan Quaresma Pinheiro | Sócio-Administrador | ***.006.862-** | 16/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Logica Assessoria e Credito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Logica Assessoria e Credito Ltda (CNPJ 58.918.487/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Logica Assessoria e Credito Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.918.487/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Logica Assessoria e Credito Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Logica Assessoria e Credito Ltda?
O capital social declarado da Logica Assessoria e Credito Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Logica Assessoria e Credito Ltda?
A matriz da Logica Assessoria e Credito Ltda está localizada em Igarape-Miri/PA, no bairro Marombinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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