TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA
Auditoria e Consultoria Atuarial · CNAE 6621502 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2025.
Trade Assurance Services Ltda, CNPJ 59.016.645/0001-65, no ramo de auditoria e consultoria atuarial, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 21/01/2025. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trade Assurance Services Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA
- Nome fantasia
- Tuv Austria
- CNPJ (matriz)
- 59.016.645/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 21/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6621502 · Auditoria e consultoria atuarial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cesar Augusto Dalsoquio, 4255, Salseiros, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de engenharia, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juliano D Almeida Victorino | Administrador | ***.002.990-** | 21/01/2025 |
| Mohamed Abdelhamid Mohamed Mohamed Elhawary | Sócio-Administrador | ***.003.942-** | 21/01/2025 |
| Tgm Brazil Holding Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 40.365.271/0001-65 | 21/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Trade Assurance Services Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trade Assurance Services Ltda (CNPJ 59.016.645/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trade Assurance Services Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.016.645/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6621502) é Auditoria e consultoria atuarial.
Quem são os sócios da Trade Assurance Services Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trade Assurance Services Ltda?
O capital social declarado da Trade Assurance Services Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trade Assurance Services Ltda?
A matriz da Trade Assurance Services Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Salseiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.