Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA
Tuv Austria
AtivaMatriz · Itajaí/SC59.016.645/0001-65Aberta em 21/01/2025
R$ 50 mil
capital social · acima de 75% do CNAE
Aberta em jan/2025
1 ano de atividade
22 empresas ligadas
pelos 3 sócios
- Atividade principal
- 6621502 Auditoria e Consultoria Atuarial+ 4 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 3 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Auditoria e Consultoria Atuarial · CNAE 6621502 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2025.
Capital social acima de 75% das 659 empresas do CNAE 6621502 no Brasil.
Trade Assurance Services Ltda, CNPJ 59.016.645/0001-65, no ramo de auditoria e consultoria atuarial, em Itajaí/SC, ativa. Início de atividade em 21/01/2025. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
3 pessoas registradas na Receita Federal.
Juliano D Almeida Victorino
***.002.990-**
Administrador
desde 21/01/2025
Mohamed Abdelhamid Mohamed Mohamed Elhawary
***.003.942-**
Sócio-Administrador
desde 21/01/2025
Tgm Brazil Holding Ltd.
40365271
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
desde 21/01/2025
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 4 secundárias.
Atividade principal
6621502 Auditoria e Consultoria AtuarialAtividades secundárias (4)
Além da atividade principal, TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de engenharia, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA
- Nome fantasia
- Tuv Austria
- CNPJ (matriz)
- 59.016.645/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 21/01/2025 · 1 ano
- Atividade principal (CNAE)
- 6621502 · Auditoria e consultoria atuarial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Itajaí/SC
- Endereço
- Cesar Augusto Dalsoquio, 4255, Salseiros, Itajaí/SC · CEP 88311-500
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Tuv Austria. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Consultamos 12 bases oficiais neste CNPJ, entre dívida ativa da União, sanções, listas restritivas e órgãos ambientais. O que cada uma traz, com a data da consulta, está no dossiê. Processos judiciais e notícias são consultados na hora da compra.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
22 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 22 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Tuv Austria
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Tuv Austria está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 3
- Empresas ligadas ativas
- 22
1 das 22 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Victoria Administracao de Bens e Participacoes S.A.
- Jdv Administradora de Bens Sa
- Trinity Tecnologia e Servicos Ltda.
- Gb Empreendimentos Imobiliarios S.A.
- Trustlog Importacao e Exportacao Ltda
- Yalimar Trading e Consultoria Ltda
- Jdv Participacoes S.A.
- Trust - Importacao e Exportacao Ltda
- Trust Comercio Exterior Ltda
- Pier 8 Logistica Internacional Ltda
- Taglog Servicos Logisticos Ltda
- Ahpools Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Tuv Austria
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Tuv Austria
Perguntas frequentes
A empresa Trade Assurance Services Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trade Assurance Services Ltda (CNPJ 59.016.645/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trade Assurance Services Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.016.645/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6621502) é Auditoria e consultoria atuarial.
Quem são os sócios da Trade Assurance Services Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trade Assurance Services Ltda?
O capital social declarado da Trade Assurance Services Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trade Assurance Services Ltda?
A matriz da Trade Assurance Services Ltda está localizada em Itajaí/SC, no bairro Salseiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Tuv Austria?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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