CLAUDINEI FILIPPI & CIA LTDA
Consultoria Em Tecnologia da Informação · CNAE 6204000 · 4 sócios · capital social R$ 1.556.000,00 · fundada em 2025.
A Claudinei Filippi & Cia Ltda (CNPJ 59.023.300/0001-39) é uma empresa ativa em Estacao/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.556.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudinei Filippi & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDINEI FILIPPI & CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 59.023.300/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.556.000,00
- Abertura
- 22/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Barancelli, 1061, Santuario, Estacao/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudinei Filippi | Sócio-Administrador | ***.004.357-** | 22/01/2025 |
| Filippi Participacoes Ltda | Sócio | 59.213.304/0001-80 | 21/07/2025 |
| Justina Ines Filippi | Administrador | ***.004.126-** | 22/01/2025 |
| Michelli Martinelli | Sócio | ***.009.796-** | 22/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Claudinei Filippi & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudinei Filippi & Cia Ltda (CNPJ 59.023.300/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudinei Filippi & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.023.300/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6204000) é Consultoria em tecnologia da informação.
Quem são os sócios da Claudinei Filippi & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Claudinei Filippi & Cia Ltda?
O capital social declarado da Claudinei Filippi & Cia Ltda é de R$ 1.556.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudinei Filippi & Cia Ltda?
A matriz da Claudinei Filippi & Cia Ltda está localizada em Estacao/RS, no bairro Santuario. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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