MONTREAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Fabricação de Vinho · CNAE 1112700 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 59.059.302/0001-88, a Montreal Trading Importacao e Exportacao Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de fabricação de vinho. Em atividade desde 23/01/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Montreal Trading Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTREAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Montreal
- CNPJ (matriz)
- 59.059.302/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 23/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 1112700 · Fabricação de vinho
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Maracatins, 1217, Indianopolis, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTREAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 1 atividades.
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Gustavo Freire da Silva Caldas | Administrador | ***.002.853-** | 23/01/2025 |
| Karoline Zak Starostik | Sócio | ***.003.397-** | 23/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Montreal Trading Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Montreal Trading Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 59.059.302/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Montreal Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.059.302/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 1112700) é Fabricação de vinho.
Quem são os sócios da Montreal Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Montreal Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Montreal Trading Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Montreal Trading Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Montreal Trading Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Indianopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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