FABIOLA MONTALVAO DE CASTRO URQUIZA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Fabiola Montalvao de Castro Urquiza, CNPJ 59.065.426/0001-76: situação ativa, em Rubineia/SP, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fabiola Montalvao de Castro Urquiza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para FABIOLA MONTALVAO DE CASTRO URQUIZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FABIOLA MONTALVAO DE CASTRO URQUIZA
- Nome fantasia
- Urquiza Consultoria e Gestao
- CNPJ (matriz)
- 59.065.426/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 23/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Venancio, 510, Lagoa da Garca, Rubineia/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Fabiola Montalvao de Castro Urquiza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fabiola Montalvao de Castro Urquiza (CNPJ 59.065.426/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fabiola Montalvao de Castro Urquiza?
O CNPJ da matriz é 59.065.426/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Fabiola Montalvao de Castro Urquiza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Fabiola Montalvao de Castro Urquiza?
O capital social declarado da Fabiola Montalvao de Castro Urquiza é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fabiola Montalvao de Castro Urquiza?
A matriz da Fabiola Montalvao de Castro Urquiza está localizada em Rubineia/SP, no bairro Lagoa da Garca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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