ONIZ BANK SOLUCOES LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2025.
A Oniz Bank Solucoes Ltda (CNPJ 59.159.398/0001-56) é uma empresa ativa em Aracaju/SE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 350.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Oniz Bank Solucoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ONIZ BANK SOLUCOES LTDA
- Nome fantasia
- Oniz Bank Solucoes
- CNPJ (matriz)
- 59.159.398/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 350.000,00
- Abertura
- 29/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Ribeiro, 1358, Industrial, Aracaju/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ONIZ BANK SOLUCOES LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Holdings de instituições financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 5 atividades.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7311400 · Agências de publicidade
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dunald Reboucas Chaves Neto | Sócio-Administrador | ***.006.143-** | 29/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Oniz Bank Solucoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Oniz Bank Solucoes Ltda (CNPJ 59.159.398/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Oniz Bank Solucoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.159.398/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Oniz Bank Solucoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Oniz Bank Solucoes Ltda?
O capital social declarado da Oniz Bank Solucoes Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Oniz Bank Solucoes Ltda?
A matriz da Oniz Bank Solucoes Ltda está localizada em Aracaju/SE, no bairro Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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