I.A INVESTIGACAO E CONSULTORIA LTDA.
Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2025.
I.A Investigacao e Consultoria Ltda., CNPJ 59.163.968/0001-81, está ativa e atua em Paragominas/PA no ramo de atividades de investigação particular. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I.A Investigacao e Consultoria Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I.A INVESTIGACAO E CONSULTORIA LTDA.
- Nome fantasia
- I.A Solutions
- CNPJ (matriz)
- 59.163.968/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 29/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 8030700 · Atividades de investigação particular
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Angelicas, SN, Juparana, Paragominas/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I.A INVESTIGACAO E CONSULTORIA LTDA. também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Atividades de vigilância e segurança privada e outras 4 atividades.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7119704 · Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8011101 · Atividades de vigilância e segurança privada
- 8020001 · Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8020002 · Outras atividades de serviços de segurança
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Luana Oliveira Geber da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.632-** | 29/01/2025 |
| Italo Felipe Oliveira de Almeida | Sócio | ***.006.045-** | 29/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa I.A Investigacao e Consultoria Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I.A Investigacao e Consultoria Ltda. (CNPJ 59.163.968/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I.A Investigacao e Consultoria Ltda.?
O CNPJ da matriz é 59.163.968/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
Quem são os sócios da I.A Investigacao e Consultoria Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I.A Investigacao e Consultoria Ltda.?
O capital social declarado da I.A Investigacao e Consultoria Ltda. é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I.A Investigacao e Consultoria Ltda.?
A matriz da I.A Investigacao e Consultoria Ltda. está localizada em Paragominas/PA, no bairro Juparana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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