AY CFI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Comércio Varejista de Equipamentos Para Escritório · CNAE 4789007 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2025.
Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de equipamentos para escritório em Baturite/CE, sob o CNPJ 59.166.510/0001-86. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AY CFI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
- Nome fantasia
- Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda
- CNPJ (matriz)
- 59.166.510/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 29/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4789007 · Comércio varejista de equipamentos para escritório
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Joao Paulino, 1313, Centro, Baturite/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Justus Nadona | Sócio-Administrador | ***.002.449-** | 29/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 59.166.510/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.166.510/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4789007) é Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Quem são os sócios da Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda?
A matriz da Ay Cfi Assessoria Empresarial Ltda está localizada em Baturite/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão