Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 4 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 59.175.997/0001-63, a Supermercado Maximo Villa Branca Ltda encontra-se ativa em Jacarei/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Em atividade desde 29/01/2025. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Supermercado Maximo Villa Branca Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SUPERMERCADO MAXIMO VILLA BRANCA LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Aluguel de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Tannous Khouri | Sócio | ***.004.352-** | 29/01/2025 |
| Eli Tannous Khouri | Sócio | ***.008.849-** | 29/01/2025 |
| John Paul Mounir Khouri | Sócio | ***.009.621-** | 29/01/2025 |
| Youmna Boutros Tannous Khouri | Sócio-Administrador | ***.000.863-** | 29/01/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Supermercado Maximo Villa Branca Ltda (CNPJ 59.175.997/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/01/2025.
O CNPJ da matriz é 59.175.997/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Supermercado Maximo Villa Branca Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Supermercado Maximo Villa Branca Ltda está localizada em Jacarei/SP, no bairro Villa Branca Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão