ZION LEGACY TRUST & HOLDING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 570.000,00 · fundada em 2025.
Zion Legacy Trust & Holding Fomento Mercantil Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Boa Esperanca/MG, sob o CNPJ 59.196.152/0001-54. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zion Legacy Trust & Holding Fomento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZION LEGACY TRUST & HOLDING FOMENTO MERCANTIL LTDA
- Nome fantasia
- Zion Legacy Trust & Holding Fomento Mercantil
- CNPJ (matriz)
- 59.196.152/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 570.000,00
- Abertura
- 30/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Wilson da Silveira Lemos, 53, Centro, Boa Esperanca/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZION LEGACY TRUST & HOLDING FOMENTO MERCANTIL LTDA também exerce Sociedades de fomento mercantil - factoring, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Loredo Cunha Forzan | Sócio | ***.008.405-** | 30/01/2025 |
| Jose Carlos de Araujo Cunha | Administrador | ***.003.376-** | 30/01/2025 |
| Juliana Loredo Araujo Cunha | Sócio | ***.008.405-** | 30/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Zion Legacy Trust & Holding Fomento Mercantil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zion Legacy Trust & Holding Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 59.196.152/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zion Legacy Trust & Holding Fomento Mercantil Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.196.152/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Zion Legacy Trust & Holding Fomento Mercantil Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zion Legacy Trust & Holding Fomento Mercantil Ltda?
O capital social declarado da Zion Legacy Trust & Holding Fomento Mercantil Ltda é de R$ 570.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zion Legacy Trust & Holding Fomento Mercantil Ltda?
A matriz da Zion Legacy Trust & Holding Fomento Mercantil Ltda está localizada em Boa Esperanca/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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