BANES TABACOS & CO LTDA
Fabricação de Outros Produtos do Fumo, Exceto Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 1220499 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2025.
Banes Tabacos & Co Ltda, CNPJ 59.212.133/0001-74, no ramo de fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 31/01/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banes Tabacos & Co Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANES TABACOS & CO LTDA
- Nome fantasia
- Banes Tabacos
- CNPJ (matriz)
- 59.212.133/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 31/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 1220499 · Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ribeiro de Lima, 362, Bom Retiro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANES TABACOS & CO LTDA também exerce Fabricação de cigarrilhas e charutos, Comércio atacadista de fumo beneficiado, Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 1220402 · Fabricação de cigarrilhas e charutos
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Prashant Rama Awale | Sócio-Administrador | ***.002.310-** | 31/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Banes Tabacos & Co Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banes Tabacos & Co Ltda (CNPJ 59.212.133/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banes Tabacos & Co Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.212.133/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 1220499) é Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Banes Tabacos & Co Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banes Tabacos & Co Ltda?
O capital social declarado da Banes Tabacos & Co Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banes Tabacos & Co Ltda?
A matriz da Banes Tabacos & Co Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bom Retiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.