DY BANK LTDA
Bancos de Investimento · CNAE 6432800 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2025.
Dy Bank Ltda, CNPJ 59.215.035/0001-90, no ramo de bancos de investimento, em Brasilia/DF, ativa. Início de atividade em 31/01/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dy Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DY BANK LTDA
- Nome fantasia
- Dy Bank
- CNPJ (matriz)
- 59.215.035/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 31/01/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6432800 · Bancos de investimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Copaiba, 1, Norte (Aguas Claras), Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DY BANK LTDA também exerce Bancos de câmbio, Securitização de créditos, Sociedade seguradora de seguros não vida, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 6438701 · Bancos de câmbio
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6512000 · Sociedade seguradora de seguros não vida
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joseani Curvina Trindade | Sócio-Administrador | ***.006.585-** | 31/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Dy Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dy Bank Ltda (CNPJ 59.215.035/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/01/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dy Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.215.035/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6432800) é Bancos de investimento.
Quem são os sócios da Dy Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dy Bank Ltda?
O capital social declarado da Dy Bank Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dy Bank Ltda?
A matriz da Dy Bank Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Norte (Aguas Claras). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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