Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 59.222.061/0001-46, a Bank Snake Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 31/01/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
1 ano de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bank Snake Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANK SNAKE LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 5 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto de Jesus Guerra | Sócio-Administrador | ***.007.464-** | 31/01/2025 |
| Alessandra Roberta Marco Wenzel | Sócio-Administrador | ***.003.209-** | 31/01/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bank Snake Ltda (CNPJ 59.222.061/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/01/2025.
O CNPJ da matriz é 59.222.061/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bank Snake Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bank Snake Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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