LOBO CONSULTORIA E OPERACOES FINANCEIRAS LTDA
Serviços de Levantamento de Fundos Sob Contrato · CNAE 8299705 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2025.
Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras Ltda, CNPJ 59.251.813/0001-05, no ramo de serviços de levantamento de fundos sob contrato, em Luis Eduardo Magalhaes/BA, ativa. Início de atividade em 03/02/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOBO CONSULTORIA E OPERACOES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 59.251.813/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 03/02/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Novaes, 2554, Centro, Luis Eduardo Magalhaes/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOBO CONSULTORIA E OPERACOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Corretoras de títulos e valores mobiliários, Distribuidoras de títulos e valores mobiliários, Corretoras de contratos de mercadorias, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Lobo Soares | Sócio-Administrador | ***.008.631-** | 03/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras Ltda (CNPJ 59.251.813/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/02/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.251.813/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 8299705) é Serviços de levantamento de fundos sob contrato.
Quem são os sócios da Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras Ltda?
A matriz da Lobo Consultoria e Operacoes Financeiras Ltda está localizada em Luis Eduardo Magalhaes/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão