Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2025.
A Asmat Pay Ltda (CNPJ 59.311.343/0001-10) é uma empresa ativa em Unai/MG. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Asmat Pay Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ASMAT PAY LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Suzane Vieira Souza | Sócio-Administrador | ***.005.568-** | 08/04/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Asmat Pay Ltda (CNPJ 59.311.343/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2025.
O CNPJ da matriz é 59.311.343/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Asmat Pay Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Asmat Pay Ltda está localizada em Unai/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão