Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Imperium Bank Ltda, CNPJ 59.428.691/0001-71: situação ativa, em Eusebio/CE, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Imperium Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, IMPERIUM BANK LTDA também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis e outras 1 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabricio Guilherme de Lima Siqueira | Sócio-Administrador | ***.002.508-** | 12/02/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Imperium Bank Ltda (CNPJ 59.428.691/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/02/2025.
O CNPJ da matriz é 59.428.691/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Imperium Bank Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Imperium Bank Ltda está localizada em Eusebio/CE, no bairro Cidade Alpha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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