FIRST MERCHANTS GROUP II UK LTD
Fundo Garantidor de Crédito · CNAE 6499903 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2025.
A First Merchants Group Ii Uk Ltd (CNPJ 59.438.144/0001-77) é uma empresa ativa em Exterior/EX. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de First Merchants Group Ii Uk Ltd.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de First Merchants Group Ii Uk Ltd (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para FIRST MERCHANTS GROUP II UK LTD.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FIRST MERCHANTS GROUP II UK LTD
- Nome fantasia
- First Merchants
- CNPJ (matriz)
- 59.438.144/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 12/02/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6499903 · Fundo garantidor de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 3 More London Pi, S/N, Londres, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa First Merchants Group Ii Uk Ltd está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a First Merchants Group Ii Uk Ltd (CNPJ 59.438.144/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/02/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da First Merchants Group Ii Uk Ltd?
O CNPJ da matriz é 59.438.144/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 6499903) é Fundo garantidor de crédito.
Quem são os sócios da First Merchants Group Ii Uk Ltd?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da First Merchants Group Ii Uk Ltd?
O capital social declarado da First Merchants Group Ii Uk Ltd é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a First Merchants Group Ii Uk Ltd?
A matriz da First Merchants Group Ii Uk Ltd está localizada em Exterior/EX, no bairro Londres. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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