VERIFF BRAZIL LTDA
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis · CNAE 6203100 · 3 sócios · capital social R$ 38.826.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Veriff Brazil Ltda, CNPJ 59.460.038/0001-90: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis. Capital social de R$ 38.826.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Veriff Brazil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VERIFF BRAZIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 59.460.038/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 38.826.000,00
- Abertura
- 13/02/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 1079, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kaarel Kotkas | Administrador | ***.007.450-** | 13/02/2025 |
| Maria Alice Nogueira de Sa Pikielny Schmuziger | Administrador | ***.005.722-** | 13/02/2025 |
| Veriff Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 58.523.777/0001-10 | 13/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Veriff Brazil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Veriff Brazil Ltda (CNPJ 59.460.038/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/02/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Veriff Brazil Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.460.038/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6203100) é Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
Quem são os sócios da Veriff Brazil Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Veriff Brazil Ltda?
O capital social declarado da Veriff Brazil Ltda é de R$ 38.826.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Veriff Brazil Ltda?
A matriz da Veriff Brazil Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.